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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-08
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关于持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603042_20181108_1.pdf
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2018-10-31
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2018-10-30
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关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0341
加权平均净资产收益率(%) -0.49
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2018-10-30
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-10-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2018年11月15日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、“关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年10月27日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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2018-10-27
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关于全资子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-10-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于部分募集资金投资项目建设延期的议案、公司前次募集资金使用情况报告。
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2018-10-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》、《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等事项。
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2018-09-26
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-09-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于部分募集资金投资项目建设延期的议案
3 公司前次募集资金使用情况报告
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2018-09-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于部分募集资金投资项目建设延期的议案
3 公司前次募集资金使用情况报告 |
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2018-09-26
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关于部分募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-09-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-09-26
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2018-09-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于部分募集资金投资项目建设延期的议案、公司前次募集资金使用情况报告。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/603042_20180926_13.pdf
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2018-09-26
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-26
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公开发行可转换公司债券预案(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-26
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-22
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关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于近日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-13
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-11
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关于公司发行可转换公司债券涉及军工事项审查获得国防科工局正式批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/603042_20180911_1.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603042_20180830_5.pdf
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