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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-24
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/603083_20190724_1.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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股东提前终止减持股份计划并拟发起新减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-20
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-18
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关于2018年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-18
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案、关于2018年年度股东大会取消议案的议案。
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2019-06-13
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-06
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-06
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-06
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关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2019年度审计机构的议案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《董事会议事规则》的议案
11 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00 关于本次非公开发行A股股票方案的议案
12.01 (1)发行股票的种类和面值
12.02 (2)发行方式及发行时间
12.03 (3)定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 (4)发行对象
12.05 (5)发行数量及认购方式
12.06 (6)本次发行股票的限售期
12.07 (7)上市地点
12.08 (8)募集资金金额及用途
12.09 (9)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
12.10 (10)本次非公开发行决议的有效期
13 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
14 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
18 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2019-06-06
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603083)“剑桥科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603083_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2019年度审计机构的议案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 关于修改《董事会议事规则》的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00关于本次非公开发行A股股票方案的议案
11.01（1）发行股票的种类和面值
11.02（2）发行方式及发行时间
11.03（3）定价基准日、发行价格及定价原则
11.04（4）发行对象
11.05（5）发行数量及认购方式
11.06（6）本次发行股票的限售期
11.07（7）上市地点
11.08（8）募集资金金额及用途
11.09（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
11.10（10）本次非公开发行决议的有效期
12 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
13 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
17 关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
19 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12018年度董事会工作报告
22018年度监事会工作报告
32018年度财务决算报告
42018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5关于聘请2019年度审计机构的议案
62018年年度报告及其摘要
7关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
8关于修改《股东大会议事规则》的议案
9关于修改《董事会议事规则》的议案
10关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00关于本次非公开发行A股股票方案的议案
11.01（1）发行股票的种类和面值
11.02（2）发行方式及发行时间
11.03（3）定价基准日、发行价格及定价原则
11.04（4）发行对象
11.05（5）发行数量及认购方式
11.06（6）本次发行股票的限售期
11.07（7）上市地点
11.08（8）募集资金金额及用途
11.09（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
11.10（10）本次非公开发行决议的有效期
12关于本次非公开发行A股股票预案的议案
13关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
17关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案
18关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
19关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-06-06
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603083_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2019年度审计机构的议案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《董事会议事规则》的议案
11 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00 关于本次非公开发行A股股票方案的议案
12.01 (1)发行股票的种类和面值
12.02 (2)发行方式及发行时间
12.03 (3)定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 (4)发行对象
12.05 (5)发行数量及认购方式
12.06 (6)本次发行股票的限售期
12.07 (7)上市地点
12.08 (8)募集资金金额及用途
12.09 (9)本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
12.10 (10)本次非公开发行决议的有效期
13 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
14 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
18 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海剑桥科技股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603083_20190606_10.pdf
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2019-06-01
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603083_20190601_1.pdf
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2019-05-11
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603083_20190511_1.pdf
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2019-04-23
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_6.pdf
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2019-04-23
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_12.pdf
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2019-04-23
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_3.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 7.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_2018_n.pdf
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2019-04-23
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案、2018年年度报告及其摘要、2019年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_1.pdf
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2019-04-23
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_13.pdf
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2019-04-23
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关于终止投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_2019_1.pdf |
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603083)“剑桥科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603083_20190423_4.pdf
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