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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603105_20240420_8FPA.pdf
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2024-04-20
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浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603105_20240420_XU6G.pdf
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2024-04-20
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603105_20240420_Z04S.pdf
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2024-04-20
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浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603105_20240420_M4Q2.pdf
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2024-04-12
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603105_20240412_3L7K.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_5HZU.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于2024年度对外担保计划的议案
8 关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
9 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
12 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17.00 关于换届选举非独立董事的议案
17.01 张利忠
17.02 张震豪
17.03 王国盛
17.04 张文娟
18.00 关于换届选举独立董事的议案
18.01 刘桓
18.02 屈三才
18.03 叶志祥
19.00 关于换届选举非职工代表监事的议案
19.01 钱鹏飞
19.02 陈仲国 |
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_XBZ4.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_2AKL.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_6G6T.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_DKW4.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_QDS7.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2023 年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_6J1I.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_3A5V.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于制定和修订部分公司内部治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_SH8G.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_5ECF.pdf
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2024-03-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603105_20240330_T2G0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-04
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-04/603105_20240304_GMPI.pdf
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2024-01-20
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浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603105_20240120_A27M.pdf
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2024-01-20
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于不向下修正“芯能转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603105_20240120_WWNM.pdf
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2024-01-09
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于“芯能转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603105_20240109_TOJ5.pdf
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2023-12-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603105_20231230_29OH.pdf |
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2023-12-30
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浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603105_20231230_B95N.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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