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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，回购,投资项目 |
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新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/603110_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/603110_20190612_2.pdf
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2019-06-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新东方新材料股份有限公司董事会决定于2019年7月5日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/603110_20190612_6.pdf
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2019-05-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,担保(或解除),借款 |
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新东方新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》、《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-15
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-05-14
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关于2018年度现金分红方案的更正补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-05-07
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关于回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-05-07
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关于延长自有资金购买理财产品投资期限的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.86
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3 《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
6 《关于审议预计2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》
7 《关于审议2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
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2019-04-26
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.20
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2019-04-26
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配方案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-26
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关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新东方新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于审议2018年度利润分配方案的议案》、《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新东方新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《2019年度第一季度报告》议案、《2018年度利润分配方案》议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-20
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603110)“东方材料”公布
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2019-04-20
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关于全资子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603110)“东方材料”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603110_20190420_2.pdf
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2019-04-04
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关于回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603110_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603110_20190302_2.pdf
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2019-03-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603110_20190302_1.pdf
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2019-02-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603110)“东方材料”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603110_20190228_1.pdf
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