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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603118_20240420_10YA.pdf
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2024-04-02
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603118_20240402_2B85.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603118_20240314_OFVF.pdf
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2024-02-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2024-02-27
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关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603118_20240227_CP1V.pdf
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2024-02-27
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603118_20240227_Z4O4.pdf
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2024-02-27
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603118_20240227_FMD8.pdf
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2024-02-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603118_20240227_KUIV.pdf
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2024-02-27
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603118_20240227_ZWH4.pdf
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2024-01-30
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关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603118_20240130_98V4.pdf
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2024-01-30
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603118_20240130_QVVQ.pdf
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2024-01-30
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603118_20240130_B16H.pdf
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2024-01-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603118_20240130_XBDO.pdf
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603118_20240130_YF7H.pdf
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2024-01-27
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603118_20240127_YI8F.pdf
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2024-01-13
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第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603118_20240113_CFIW.pdf
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.07 关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.08 关于选举贺依朦女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案
3.01 关于选举武建楠先生为第五届监事会监事候选人的议案
3.02 关于选举孙志强先生为第五届监事会监事候选人的议案 |
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2024-01-13
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603118_20240113_939M.pdf
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2024-01-13
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603118_20240113_11OJ.pdf
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2024-01-13
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关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603118_20240113_YA57.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-16
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/603118_20231116_XC4D.pdf
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2023-11-15
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5%以上股东减持计划到期暨减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/603118_20231115_EVW7.pdf
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2023-10-30
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关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603118_20231030_Q9NH.pdf
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选第四届董事会独立董事的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
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