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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2018年3月20日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603127_20180228_6.pdf
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2018-02-28
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全资子公司关于获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603127_20180228_13.pdf
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2018-02-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603127_20180228_10.pdf
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2018-02-13
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监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603127_20180213_1.pdf
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2018-01-31
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2018年2月27日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603127_20180131_14.pdf
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2018-01-31
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关于独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603127)“昭衍新药”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603127_20180131_4.pdf
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2018-01-31
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603127_20180131_3.pdf
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2018-01-31
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2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603127_20180131_5.pdf
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2018-01-31
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2017年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京昭衍新药研究中心股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为7250万元到8250万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约2080万元到3080万元,同比增加约40%到60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1850万元到2750万元,同比增加约40%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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关于购买结构性存款产品的补充公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/603127_20180126_1.pdf
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2018-01-25
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关于购买结构性存款产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603127_20180125_1.pdf
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2018-01-13
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603127_20180113_1.pdf
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2017-12-30
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关于购买结构性存款产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603127_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/603127_20171228_1.pdf
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2017-12-21
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603127_20171221_1.pdf
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2017-12-08
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/603127_20171208_1.pdf
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2017-12-05
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/603127_20171205_1.pdf
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2017-12-02
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关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/603127_20171202_1.pdf
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2017-11-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603127_20171027_1.pdf
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2017-10-25
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关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603127_20171025_13.pdf
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2017-10-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2017年11月13日14点50分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603127_20171025_1.pdf
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2017-10-25
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603127_20171025_2.pdf
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 11.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603127_2017_3.pdf
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