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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程部分条款的议案
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2018-06-09
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603183_20180609_1.pdf
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2018-06-09
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603183_20180609_2.pdf
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2018-06-09
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2018年限制性股票激励计划授予公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会决定于2018年6月25日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603183_20180609_10.pdf
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2018-06-09
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关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603183_20180609_3.pdf
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2018-06-09
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关于公司修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.2250元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2018/6/4
除权(息)日：2018/6/5
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/6
现金红利发放日：2018/6/5
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-29
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-29
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-22
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关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603183_20180522_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603183_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603183_20180519_3.pdf
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2018-05-18
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关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603183_20180517_1.pdf
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2018-05-08
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关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.92
加权平均净资产收益率(%) 15.68
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2018-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603183_2018_1.pdf
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2018-04-28
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独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603183)“建研院”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603183_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603183_20180427_14.pdf
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