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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告及摘要的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于续聘2024年度审计机构的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
10 关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
12 关于公司2024年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司2024年特别人才持股计划管理办法的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理2024年特别人才持股计划相关事宜的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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公牛集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603195_20240321_JMWX.pdf
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2024-02-03
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公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603195_20240203_3BAU.pdf
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2024-01-27
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公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603195_20240127_JBDO.pdf
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2024-01-19
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公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603195_20240119_D2YT.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_LI2U.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_OMYH.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_P8WJ.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期货业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_B3QO.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_QAAE.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_2W9I.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_E0HA.pdf
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2024-01-06
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公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_O15X.pdf
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2024-01-05
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公牛集团股份有限公司关于第三届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603195_20240105_S0WL.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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公牛集团股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603195_20231228_9PEA.pdf
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2.00 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00 关于使用自有资金委托理财的议案
10.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 阮立平
11.02 阮学平
11.03 周文川
11.04 刘圣松
11.05 周正华
11.06 谢维伟
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 陈臻
12.02 李刚
12.03 李建滨
13.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
13.01 俞颖其
13.02 魏凌鹏 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2.00 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3.00关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00 关于使用自有资金委托理财的议案
10.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 阮立平
11.02 阮学平
11.03 周文川
11.04 刘圣松
11.05 周正华
11.06 谢维伟
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 陈臻
12.02 李刚
12.03 李建滨
13.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
13.01 俞颖其
13.02 魏凌鹏 |
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,委托理财,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_AY81.pdf
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,委托理财,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_MPJQ.pdf
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_7KYI.pdf
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司关于2024年度使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_V4J4.pdf
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_8CRB.pdf
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司关于变更注册资本、变更英文名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_DQQV.pdf
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2023-12-21
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公牛集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603195_20231221_FZ9Y.pdf
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2023-12-20
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公牛集团股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603195_20231220_QPA7.pdf
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2023-11-10
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公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603195_20231110_4L5W.pdf
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2023-11-10
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公牛集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603195_20231110_DQHY.pdf
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