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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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关于持股5%以上股东减持股份减持计划时间届满暨未减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603214_20240425_HKKL.pdf
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2024-04-17
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关于为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603214_20240417_CVTY.pdf
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2024-04-03
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关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订《战略委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_I9SM.pdf
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2024-04-03
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关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_0Y6Y.pdf
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2024-04-03
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_OG01.pdf
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2024-04-03
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_0ZRX.pdf
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2024-04-03
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关于预计2024年度为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_9FEC.pdf
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度内部控制评价报告
6 关于编制2023年度财务决算报告的议案
7 关于制定2023年度利润分配预案的议案
8 关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案
9 关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案
10 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于2024年度续聘外部审计机构的议案
12 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-03
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_050B.pdf
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2024-04-03
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_9K9T.pdf
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2024-04-03
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关于2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_XX7H.pdf
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2024-04-03
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关于2024年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_NBS1.pdf
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2024-04-03
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_HL5N.pdf
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2024-04-03
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_HYTU.pdf
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2024-04-02
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上海爱婴室商务服务股份有限公司关于股东一致行动协议到期解除暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603214_20240402_68TT.pdf
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2024-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603214_20240402_DNLS.pdf
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2024-03-29
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603214_20240329_2YOK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603214_20240313_9RXG.pdf
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2024-03-12
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关于为下属公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603214_20240312_UAJC.pdf
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2024-03-07
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603214_20240307_HZTP.pdf
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2024-03-07
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603214_20240307_1XYP.pdf
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2024-03-02
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603214_20240302_3ATL.pdf
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2024-03-01
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603214_20240301_Q9HR.pdf
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2024-02-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式及种类
1.03 回购股份的实施期限
1.04 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-02-20
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，回购,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603214_20240220_ARB9.pdf
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2024-02-20
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关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603214_20240220_PLJJ.pdf
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2024-02-20
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603214_20240220_5YUN.pdf
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2024-02-20
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603214_20240220_LUVW.pdf
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2024-02-20
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603214_20240220_WDQ0.pdf
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