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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第三届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于《<恒通物流股份有限公司2019年第一季度报告>及摘要》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603223_20190430_3.pdf
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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第三届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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关于更换公司董事、监事及公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒通物流股份有限公司董事会决定于2019年5月16日9点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告正文及摘要》、《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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关于利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》
7 《2019年度内部控制评价报告》
8 《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9 《预计公司2019年度关联交易》
10 《董事及其它高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《使用部分自有资金购买理财产品》
14 《关于2019年度为控股子公司提供担保》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 《选举解云飞为公司第三届董事会董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.78
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》
7 《2019年度内部控制评价报告》
8 《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9 《预计公司2019年度关联交易》
10 《董事及其它高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《使用部分自有资金购买理财产品》
14 《关于2019年度为控股子公司提供担保》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 《选举解云飞为公司第三届董事会董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》
7 《2019年度内部控制评价报告》
8 《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9 《预计公司2019年度关联交易》
10 《董事及其它高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《使用部分自有资金购买理财产品》
14 《关于2019年度为控股子公司提供担保》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 《选举解云飞为公司第三届董事会董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》 |
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2019-04-26
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关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过关于《公司2018年年度报告正文及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案、关于《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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关于监事违规买卖公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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2019-04-16
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于控股股东股权质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于持股5%以上股东股权质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于持股5%以上股东股权质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603223)“恒通股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603223_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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恒通物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,600,000股；上市流通日期为2019年4月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603223_20190223_3.pdf
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2019-02-23
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第三届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603223_20190223_2.pdf
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2019-02-23
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第三届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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恒通物流股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于使用部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603223_20190222_2.pdf
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2019-02-15
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603223)“恒通股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/603223_20190215_1.pdf
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