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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2024年度综合授信额度的议案》
11 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《募集资金管理办法》
13.03 《信息披露管理办法》
13.04 《投资者关系管理办法》
13.05 《对外担保管理办法》
13.06 《对外投资管理办法》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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(603238) 诺邦股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 14234154.00
机构专用 5701218.00
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 5434755.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3939942.00
国泰君安证券股份有限公司总部 3095837.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海分公司 6737088.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 5920527.80
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 4767109.10
国泰君安证券股份有限公司总部 4344968.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 3561845.65
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2024-01-24
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诺邦股份2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603238_20240124_NO2A.pdf
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2024-01-13
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诺邦股份关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603238_20240113_G2OX.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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诺邦股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603238_20231213_3L4D.pdf
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2023-11-25
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诺邦股份第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603238_20231125_3BG4.pdf
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2023-11-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5 《关于修订<内部审计制度>的议案》
6.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
6.01 《选举董静女士为公司第六届董事会独立董事》 |
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2023-11-25
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诺邦股份关于召开2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603238_20231125_1FYT.pdf
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2023-11-25
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诺邦股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603238_20231125_W37S.pdf
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2023-10-31
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诺邦股份2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603238_20231031_W6JC.pdf
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2023-10-09
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诺邦股份2023年前三季度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/603238_20231009_JSX9.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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诺邦股份关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/603238_20230905_VEKI.pdf
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2023-08-25
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诺邦股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603238_20230825_VQ04.pdf
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2023-08-25
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诺邦股份2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603238_20230825_ICQ5.pdf
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2023-08-25
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诺邦股份第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603238_20230825_89HE.pdf
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2023-08-25
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诺邦股份第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603238_20230825_ZJUZ.pdf
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2023-08-02
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诺邦股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/603238_20230802_SC34.pdf
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2023-06-27
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诺邦股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603238_20230627_BC76.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-07
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诺邦股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_Q51T.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_H74D.pdf
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2023-06-07
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诺邦股份关于回购注销限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603238_20230607_3YDW.pdf
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