公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.67
加权平均净资产收益率(%) 15.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603267_2019_3.pdf
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2019-10-30
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年10月29日召开,会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603267_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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关于对全资子公司增加注册资本的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603267_20191030_8.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-20
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2019年中期分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 ,2019-09-25 |
登记日,分配方案 |
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2019-09-20
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2019年中期分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日 ,2019-09-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-09-20
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2019年中期分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日 ,2019-09-26 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-09-20
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2019年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日:2019/9/25
除息日:2019/9/26
现金红利发放日:2019/9/26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/603267_20190920_1.pdf
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2019-09-12
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/603267_20190912_3.pdf
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2019-09-12
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开,会议审议通过《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/603267_20190912_1.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603267_20190827_3.pdf
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
2 《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
2 《关于更换会计师事务所的议案》
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2019-08-27
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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(603267)“鸿远电子”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603267_20190827_4.pdf
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2019-08-27
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年8月26日召开,会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会决定于2019年9月11日15点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603267_20190827_8.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.35
加权平均净资产收益率(%) 13.33
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2019-08-27
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关于为公司贷款担保提供反担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603267)“鸿远电子”公布
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2019-08-10
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
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2019-08-07
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603267)“鸿远电子”公布
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2019-07-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
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2019-07-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年7月15日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-07-12
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月11日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/603267_20190712_1.pdf
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2019-07-12
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 郑红
8.02 刘辰
8.03 郑小丹
8.04 刘利荣
8.05 邢杰
8.06 李永强
9.00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 张德胜
9.02 卢闯
9.03 林海权
10.00 《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
10.01 陈天畏
10.02 褚彬池 |
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2019-06-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会决定于2019年7月11日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603267_20190625_17.pdf
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2019-06-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603267_20190625_16.pdf
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2019-06-25
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首届监事会2019年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603267)“鸿远电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603267_20190625_13.pdf
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2019-06-25
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首届董事会2019年第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次临时会议于2019年6月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603267_20190625_1.pdf
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