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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603277)“银都股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603277_20180626_6.pdf |
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2018-06-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (603277)“银都股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603277_20180626_6.pdf |
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2018-06-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603277_20180623_1.pdf
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2018-06-15
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603277_20180615_1.pdf
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2018-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银都餐饮设备股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2018/6/20
除息日：2018/6/21
现金红利发放日：2018/6/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2018-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-14
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2018-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-31
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603277_20180531_1.pdf
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2018-05-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/603277_20180518_3.pdf
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2018-05-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603277_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603277_2018_1.pdf
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 27.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
2 银都餐饮设备股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 银都餐饮设备股份有限公司2017年度财务决算报告
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案
6 关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 银都餐饮设备股份有限公司2017年度监事会工作报告
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案
14 关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案
16.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
16.01 周俊杰先生
16.02 吕威先生
16.03 朱智毅先生
16.04 蒋小林先生
17.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
17.01 厉国威先生
17.02 肖杨女士
17.03 YEOCHOOTECK先生
18.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
18.01 张艳杰女士
18.02 金静玉女士 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
2 银都餐饮设备股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 银都餐饮设备股份有限公司2017年度财务决算报告
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案
6 关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 银都餐饮设备股份有限公司2017年度监事会工作报告
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案
14 关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案
16.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
16.01 周俊杰先生
16.02 吕威先生
16.03 朱智毅先生
16.04 蒋小林先生
17.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
17.01 厉国威先生
17.02 肖杨女士
17.03 YEOCHOOTECK先生
18.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
18.01 张艳杰女士
18.02 金静玉女士
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2018-04-25
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_13.pdf
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2018-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_15.pdf
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2018-04-25
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关于拟修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_28.pdf
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2018-04-25
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_17.pdf
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2018-04-25
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关于确认公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_31.pdf
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2018-04-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_26.pdf
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2018-04-25
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_25.pdf
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2018-04-25
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_32.pdf
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2018-04-25
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关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_16.pdf
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2018-04-25
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关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_30.pdf
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2018-04-25
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603277_20180425_20.pdf
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