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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-30
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/603277_20190830_5.pdf
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2019-08-30
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及摘要的议案》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-08-15
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-08-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-07-20
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关于为阿托萨美国提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-09
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银都餐饮设备股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。
股权登记日：2019/7/12
除息日：2019/7/15
现金红利发放日：2019/7/15
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-02
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关于为阿托萨美国提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-05-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-05-18
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
8 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.22
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 14.99
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2019-04-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银都餐饮设备股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
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2019-04-26
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》、《2019年第一季度报告》、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603277)“银都股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603277)“银都股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603277)“银都股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603277_20190426_20.pdf
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