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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-22
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关于向相关银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2020-03-31
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关于投资设立融资租赁公司的公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2020-03-28
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关于使用自有资金进行投资理财的进展更正公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2020-03-27
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关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-11
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭叉集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2020年3月10日召开，会议审议通过《关于投资设立杭叉欧洲配件服务中心的议案》、《关于在中国建设银行股份有限公司临安支行综合授信额度内办理相关业务的议案》。
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-22 |
拟披露年报 |
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2019-12-21
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭叉集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为448,268,541股；上市流通日期为2019年12月27日。
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2019-11-28
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关于调整公司2019年度部分日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2019-10-29
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关于参加浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2019-10-22
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭叉集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于设立杭叉加拿大有限公司的议案》。
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2019-10-22
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 11.92
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2019-10-15
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭叉集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月14日召开，会议审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
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2019-10-10
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关于使用自有资金进行投资理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2019-09-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
1.01 标的资产
1.02 交易对方
1.03 评估基准日、定价依据和交易价格
1.04 交易方式
1.05 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
1.06 过渡期损益的归属
1.07 盈利补偿安排
1.08 决议有效期
2 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>、<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议>的议案》
5 《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议>的议案》
6 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
7 《关于公司、杭州巨星科技股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<增资认购补充协议>、<增资认购补充协议（二）>的议案》
8 《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
18 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
19 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
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2019-09-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
1.01 标的资产
1.02 交易对方
1.03 评估基准日、定价依据和交易价格
1.04 交易方式
1.05 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
1.06 过渡期损益的归属
1.07 盈利补偿安排
1.08 决议有效期
2 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议%、%关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议>的议案》
5 《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支付现金购买资产之盈利补偿协议%、%关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议>的议案》
6 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
7 《关于公司、杭州巨星科技股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业(有限合伙)签订附生效条件的<增资认购补充协议%、%增资认购补充协议(二)>的议案》
8 《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
18 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
19 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
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2019-09-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2019-09-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭叉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-09-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭叉集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-22 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关于重大资产购买暨关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2019-09-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭叉集团股份有限公司董事会决定于2019年9月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整公司独立董事津贴的议案、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月26日9:15-15:00。
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2019-09-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于公司换届选举第六届董事会董事的议案
2.01 关于选举赵礼敏先生为董事的议案
2.02 关于选举陈伟玲女士为董事的议案
2.03 关于选举仇建平先生为董事的议案
2.04 关于选举徐筝女士为董事的议案
2.05 关于选举徐利达先生为董事的议案
2.06 关于选举徐征宇先生为董事的议案
3.00 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案
3.02 关于选举寿健先生为独立董事的议案
3.03 关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第六届监事的议案
4.01 关于选举洪艺女士为监事的议案
4.02 关于选举王晓明先生为监事的议案
4.03 关于选举程欣先生为为监事的议案
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2019-09-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于公司换届选举第六届董事会董事的议案
2.01 关于选举赵礼敏先生为董事的议案
2.02 关于选举陈伟玲女士为董事的议案
2.03 关于选举仇建平先生为董事的议案
2.04 关于选举徐筝女士为董事的议案
2.05 关于选举徐利达先生为董事的议案
2.06 关于选举徐征宇先生为董事的议案
3.00 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案
3.02 关于选举寿健先生为独立董事的议案
3.03 关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第六届监事的议案
4.01 关于选举洪艺女士为监事的议案
4.02 关于选举王晓明先生为监事的议案
4.03 关于选举程欣先生为为监事的议案 |
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2019-09-11
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭叉集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2019年9月10日召开，会议审议通过《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-11
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-11
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
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2019-09-11
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关于职工代表监事选举的公告 |
上交所公告 |
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(603298)“杭叉集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-28
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关于公司董事会、监事会延期换届及公司独立董事任期届满提出辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603298)“杭叉集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-16
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603298)“杭叉集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-16
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(603298)“杭叉集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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