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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-10
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金海高科2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603311_20231010_VSQ3.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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金海高科第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/603311_20230914_I193.pdf
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2023-09-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案 |
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2023-09-14
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金海高科关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/603311_20230914_6SYQ.pdf
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2023-09-14
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金海高科关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/603311_20230914_1IHG.pdf
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2023-09-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案 |
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2023-09-13
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金海高科关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603311_20230913_TZUD.pdf
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2023-09-11
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金海高科关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-11/603311_20230911_DG8H.pdf
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2023-09-01
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金海高科关于参与设立私募股权投资基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/603311_20230901_X370.pdf
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2023-08-30
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603311_20230830_XOQB.pdf
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2023-08-26
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浙江金海高科股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603311_20230826_XGIX.pdf
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2023-08-26
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603311_20230826_LCJS.pdf
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2023-08-26
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603311_20230826_CHRY.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603311_20230826_J2UP.pdf
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2023-08-15
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603311_20230815_DRIO.pdf
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2023-08-15
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603311_20230815_S59R.pdf
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2023-08-15
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603311_20230815_GIVR.pdf
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2023-07-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第五届董事会董事的议案
2.01 丁伊可
2.02 丁宏广
2.03 丁伯英
2.04 任飞
2.05 孟晓红
2.06 穆玲婷
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 张淳
3.02 姚善泾
3.03 高镭
4.00 关于选举第五届监事会监事的议案
4.01 陈雪芬
4.02 洪冬萍 |
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2023-07-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第五届董事会董事的议案
2.01 丁伊可
2.02 丁宏广
2.03 丁伯英
2.04 任飞
2.05 孟晓红
2.06 穆玲婷
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 张淳
3.02 姚善泾
3.03 高镭
4.00 关于选举第五届监事会监事的议案
4.01 陈雪芬
4.02 洪冬萍 |
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2023-07-29
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603311_20230729_B703.pdf
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2023-07-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603311_20230729_GF72.pdf
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2023-07-29
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603311_20230729_3WG4.pdf
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2023-07-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603311_20230729_VRA9.pdf
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2023-07-29
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603311_20230729_IDZG.pdf
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2023-07-29
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/603311_20230729_OFJE.pdf
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2023-07-21
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金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/603311_20230721_61MN.pdf
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2023-07-11
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金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603311_20230711_J7PT.pdf
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2023-07-11
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金海高科2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603311_20230711_Y0BL.pdf
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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