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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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关于公司实际控制人增持计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (603315)“福鞍股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_10.pdf |
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 《整体方案》
3.02 《交易主体及交易标的》
3.03 《定价原则及交易价格》
3.04 《发行股份的种类和面值》
3.05 《发行方式》
3.06 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》
3.07 《发行股份价格调整机制》
3.08 《发行对象》
3.09 《本次发行股份数量》
3.10 《上市地点》
3.11 《本次发行股份的锁定期》
3.12 《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》
3.13 《标的资产过渡期间损益的归属》
3.14 《业绩承诺及业绩补偿安排》
3.15 《决议的有效期》
4 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5 《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》
6 关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
8 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于公司增补董事的议案
17.00 关于确认公司2018年度部分董事薪酬的议案
17.01 关于确认2018年度董事穆建华薪酬的议案
17.02 关于确认2018年度董事孙辉薪酬的议案 |
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2018-12-01
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关于发行股份购买资产发行价格调整机制的说明公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| 公布 (603315)“福鞍股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_12.pdf |
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2018-12-01
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过“关于更新本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案”、关于公司符合《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的议案、关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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关于三届监事会十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603315)“福鞍股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_2.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）(修订稿)》及其摘要的议案、关于公司增补董事的议案、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_3.pdf |
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2018-12-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| 公布 (603315)“福鞍股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_11.pdf |
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2018-12-01
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过“关于更新本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案”、关于公司符合《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的议案、关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于三届监事会十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_2.pdf
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2018-12-01
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关于公司实际控制人增持计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_10.pdf
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2018-12-01
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关于发行股份购买资产发行价格调整机制的说明公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_12.pdf
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2018-12-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603315_20181201_11.pdf
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 《整体方案》
3.02 《交易主体及交易标的》
3.03 《定价原则及交易价格》
3.04 《发行股份的种类和面值》
3.05 《发行方式》
3.06 《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》
3.07 《发行股份价格调整机制》
3.08 《发行对象》
3.09 《本次发行股份数量》
3.10 《上市地点》
3.11 《本次发行股份的锁定期》
3.12 《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》
3.13 《标的资产过渡期间损益的归属》
3.14 《业绩承诺及业绩补偿安排》
3.15 《决议的有效期》
4 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5 《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》
6 关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
7 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
8 关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于公司增补董事的议案
17.00 关于确认公司2018年度部分董事薪酬的议案
17.01 关于确认2018年度董事穆建华薪酬的议案
17.02 关于确认2018年度董事孙辉薪酬的议案
18 关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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2018-10-30
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司本次限售股上市流通数量为19,950,901股；上市流通日期为2018年11月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0368
加权平均净资产收益率(%) 0.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-23
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关于控股股东股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-18
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关于控股股东解除部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603315_20181018_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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关于取消控股股东发行可交换公司债券公告 |
上交所公告，其它 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-05
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关于公司完成工商营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603315_20180905_1.pdf
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2018-09-05
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关于公司实际控制人增持股份计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603315_20180905_2.pdf
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2018-08-28
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关于公司董事长辞职及聘任董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_5.pdf
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2018-08-28
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关于公司变更总经理及法定代表人的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_6.pdf
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2018-08-28
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关于公司董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_10.pdf
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2018-08-28
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关于公司董事会秘书辞职及增补董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_7.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_2.pdf
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2018-08-28
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司变更董事长的议案》、《关于公司变更总经理及法定代表人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_8.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0178
加权平均净资产收益率(%) 0.4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_2018_z.pdf
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2018-08-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603315_20180828_3.pdf
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2018-08-07
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/603315_20180807_1.pdf
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