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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603318_20231213_9QM5.pdf
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2023-12-13
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603318_20231213_7NDT.pdf
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2023-12-13
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603318_20231213_JQ73.pdf
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2023-12-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603318_20231213_Q4WG.pdf
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2023-12-13
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关于控股公司股权内部无偿划转的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603318_20231213_WOFP.pdf
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2023-12-09
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关于担保事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603318_20231209_MSUK.pdf
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2023-11-29
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603318_20231129_GET3.pdf
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2023-11-29
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关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603318_20231129_LRUR.pdf
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2023-11-29
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603318_20231129_1NC4.pdf
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2023-11-29
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603318_20231129_YV9K.pdf
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2023-11-10
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
2 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 朱先磊
3.02 李启明
3.03 黄加峰
3.04 闫凤蕾
3.05 穆鹍
3.06 胡晓
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 夏同水
4.02 吴长春
4.03 王华
5.00 关于选举监事的议案
5.01 商龙燕
5.02 黄鑫 |
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2023-11-10
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
2 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 朱先磊
3.02 李启明
3.03 黄加峰
3.04 闫凤蕾
3.05 穆鹍
3.06 胡晓
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 夏同水
4.02 吴长春
4.03 王华
5.00 关于选举监事的议案
5.01 商龙燕
5.02 黄鑫 |
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2023-11-10
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股东被动减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603318_20231110_SSPX.pdf
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2023-11-10
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603318_20231110_1M1G.pdf
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2023-11-10
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关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603318_20231110_FA53.pdf
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2023-11-10
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第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603318_20231110_MQWD.pdf
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2023-11-10
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第四届监事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603318_20231110_1V3Y.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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关于董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603318_20231028_PGP9.pdf
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2023-10-10
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关于公司股东所持部分股份被司法裁定卖出的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603318_20231010_AW2O.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-27; |
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2023-09-15
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关于公司持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖的结果公告 |
上交所公告，股东名单,股份冻结,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/603318_20230915_24VJ.pdf
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2023-09-15
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/603318_20230915_PMIV.pdf
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2023-09-05
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关于公司持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/603318_20230905_HWQE.pdf
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2023-09-05
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关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/603318_20230905_P086.pdf
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2023-08-30
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水发燃气2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603318_20230830_O36W.pdf
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》
4 《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
8 《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
9 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案》
10 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14 《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》
4 《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
8 《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
9 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案》
10 《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11 《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14 《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
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2023-08-30
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603318_20230830_VRJL.pdf
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2023-08-30
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603318_20230830_PJ1V.pdf
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2023-08-30
|
2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603318_20230830_OL5Y.pdf
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