超讯通信(603322) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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超讯通信（603322）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-07	2018年年度转增，10转增4登记日，2019-05-10	登记日，分配方案

2019-05-06	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/603322_20190506_1.pdf
2019-05-01	关于收到中标合同的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603322_20190501_1.pdf
2019-04-30	关于控股子公司对外担保的进展公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603322_20190430_7.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.21 加权平均净资产收益率(%) -4.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603322_2019_1.pdf
2019-04-30	关于延长股份回购实施期限的公告	上交所公告，回购
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603322_20190430_4.pdf
2019-04-30	第三届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于延长股份回购实施期限的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603322_20190430_3.pdf
2019-04-18	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
广东超讯通信技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘审计机构的议案、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603322_20190418_1.pdf
2019-04-09	关于对外投资建设项目的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603322_20190409_1.pdf
2019-04-02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603322_20190402_2.pdf
2019-04-02	董监高减持股份计划公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603322_20190402_1.pdf
2019-03-30	股东减持股份计划公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603322_20190330_1.pdf
2019-03-29	关于合伙企业注册成立的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603322_20190329_1.pdf
2019-03-28	召开2018年度股东大会，2019-04-17	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 2019年度财务预算方案 5 2018年年度报告全文及其摘要 6 关于续聘审计机构的议案 7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8 2019年度预计担保额度的议案 9 2018年度内部控制评价报告 10 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 11 公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案 12 关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案
2019-03-28	续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_19.pdf
2019-03-28	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_17.pdf
2019-03-28	关于调整股份回购方案的公告	上交所公告，回购
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_25.pdf
2019-03-28	召开2018年度股东大会，2019-04-17	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 2019年度财务预算方案 5 2018年年度报告全文及其摘要 6 关于续聘审计机构的议案 7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8 2019年度预计担保额度的议案 9 2018年度内部控制评价报告 10 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 11 公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案 12 关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案
2019-03-28	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_18.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-28	关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
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2019-03-28	关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告	上交所公告，投资项目
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2019-03-28	2019年度担保预计的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_20.pdf
2019-03-28	关于对外投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_24.pdf
2019-03-28	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 5.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_2018_n.pdf
2019-03-28	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘审计机构的议案、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_27.pdf
2019-03-28	第三届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603322_20190328_15.pdf
2019-03-27	关于收到中标合同的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603322_20190327_1.pdf
2019-03-14	关于收购成都昊普环保技术有限公司股权的完成公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603322_20190314_1.pdf
2019-03-12	关于收到中标通知书的公告	上交所公告
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603322_20190312_1.pdf
2019-03-02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(603322)“超讯通信”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603322_20190302_1.pdf