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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-13
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关于独立董事任期届满辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/603329_20230713_UBTQ.pdf
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2023-07-11
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603329_20230711_2KER.pdf
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案 |
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2023-06-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603329_20230627_VR9F.pdf
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2023-06-27
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关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603329_20230627_AGXO.pdf
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2023-06-27
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603329_20230627_XIVD.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/603329_20230531_V3FU.pdf
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-11
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,委托理财,担保(或解除),重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603329_20230511_5QR5.pdf
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2023-04-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603329_20230427_PO1Y.pdf
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2023-04-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603329_20230427_ND0I.pdf
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2023-04-27
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603329_20230427_QM6J.pdf
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2023-04-14
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603329_20230414_JU1L.pdf
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
11 审议《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
12 审议《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
11 审议《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
12 审议《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》 |
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2023-04-12
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关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_9J1A.pdf
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2023-04-12
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关于公司开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_C6KR.pdf
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2023-04-12
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关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_BAZZ.pdf
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2023-04-12
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关于公司2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_Y56E.pdf
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2023-04-12
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_BSR5.pdf
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2023-04-12
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关于续聘公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_O2EA.pdf
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2023-04-12
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关于修订《总经理工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_T4KJ.pdf
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2023-04-12
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关于公司2023年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_PPJU.pdf
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2023-04-12
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_C8KV.pdf
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2023-04-12
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_D3XJ.pdf
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2023-04-12
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_VB80.pdf
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2023-04-12
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关于公司变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603329_20230412_6EML.pdf
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