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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
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2019-04-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_2019_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于<2019年第一季度报告>及其摘要的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_20190426_4.pdf
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2019-04-26
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关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 |
上交所公告 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_20190426_13.pdf
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2019-04-26
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_20190426_9.pdf
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2019-04-26
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关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_20190426_8.pdf
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2019-04-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏辉果蔬股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603336_20190426_18.pdf
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2019-04-26
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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未来三年(2019-2021年)股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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2019-04-26
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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2019-04-24
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关于持股5%以上股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603336_20190424_1.pdf
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2019-04-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),借款,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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宏辉果蔬股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月22日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603336_20190423_1.pdf
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2019-04-18
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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2019-04-04
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2019年第一季度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于2018年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2018年监事薪酬的议案
5 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2018年度利润分配方案》的议案
7 关于《2018年度财务决算报告》的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修改公司章程及相关议事规则的议案
12 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 8.10
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于2018年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2018年监事薪酬的议案
5 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2018年度利润分配方案》的议案
7 关于《2018年度财务决算报告》的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修改公司章程及相关议事规则的议案
12 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
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2019-03-29
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,委托理财,关联交易,财务指标 |
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宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_2.pdf
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2019-03-29
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关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏辉果蔬股份有限公司董事会决定于2019年4月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_21.pdf
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2019-03-29
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关于修改公司章程及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_7.pdf
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2019-03-29
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_5.pdf
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2019-03-29
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关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603336)“宏辉果蔬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603336_20190329_20.pdf
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