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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1568
加权平均净资产收益率(%) 1.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603348_2019_1.pdf
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2019-04-23
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东文灿压铸股份有限公司本次限售股上市流通数量为15,000,000股；上市流通日期为2019年4月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603348_20190423_1.pdf
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2019-04-09
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关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603348_20190409_22.pdf
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2019-04-09
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603348_20190409_25.pdf
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2018年度利润分配预案的议案》
3 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
12 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
15 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
16 《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》
17 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
18 《关于修改<承诺管理制度>的议案》 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2018年度利润分配预案的议案》
3 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
12 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
15 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
16 《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》
17 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
18 《关于修改<承诺管理制度>的议案》
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2019-04-09
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603348_20190409_27.pdf
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2019-04-09
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603348_20190409_17.pdf
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2019-04-09
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-04-09
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 7.30
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2019-04-09
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
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2019-03-30
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于《关于请做好文灿股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》有关问题的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于2018年度利润分配预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于2018年度现金分红回报承诺(修订)的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-20
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关于不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603348)“文灿股份”公布
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2019-02-20
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关于2018年度现金分红回报承诺的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-20
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-18; 一次变更日期: 2019-04-09; 一次变更公告日期: 2019-04-02; |
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2018-12-26
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603348_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603348_20181226_2.pdf
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2018-11-24
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东文灿压铸股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-08
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8 《关于制定<广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2018-11-08
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603348_20181108_18.pdf
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2018-11-08
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最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603348_20181108_21.pdf
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