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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-09
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603355_20190509_2.pdf
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2019-05-09
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关于股权出售的关联交易变更公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603355_20190509_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.04
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案
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2019-04-27
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关于金融衍生产品交易业务进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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2019-04-27
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关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱克电气股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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2019-04-27
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关于公司2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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2019-04-27
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公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603355)“莱克电气”公布
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2019-04-27
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关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.05
加权平均净资产收益率(%) 12.64
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2019-04-27
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司审计机构2018年度审计工作评价及续聘的议案
8 关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
10 关于公司及子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
11 关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案 |
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2019-04-27
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于股权出售的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-04
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-13
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关于公开发行A股可转换公司债券批复到期失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
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2019-01-29
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-24
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-17
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关于媒体报道公司股东减持的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-11
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603355_20181211_1.pdf
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2018-11-27
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603355_20181127_1.pdf
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2018-11-15
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关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603355_20181115_1.pdf
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2018-11-08
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2018年中期分红，10派20(含税)，税后10派20登记日 ，2018-11-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-11-08
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2018年中期分红，10派20(含税)，税后10派20红利发放日 ，2018-11-14 |
红利发放日，分配方案 |
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