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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 6.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603387_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于<公司2019年第一季度报告全文>及正文的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603387_20190426_4.pdf
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2019-04-19
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603387_20190419_1.pdf
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2019-04-16
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关于5%以上股东及其一致行动人收到江苏证监局警示函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603387_20190416_2.pdf
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2019-04-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司取消二类医疗器械经营备案及注销三类医疗器械经营许可证完成的公告 |
上交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2018年年度报告的全文》及其摘要的议案
6 关于2018年度董事、高管薪酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于部分募集资金投资项目延期的议案
9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
12 关于续聘2019年年审会计师事务所的议案
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2019-04-10
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关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603387_20190410_53.pdf
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2019-04-10
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关于2018年度募集资金存放与使用的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-10
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关于续聘2019年年审会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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基蛋生物科技股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于《公司2018年年度报告的全文》及其摘要的议案、关于续聘2019年年审会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.35
加权平均净资产收益率(%) 20.14
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2019-04-10
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603387)“基蛋生物”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2018年年度报告的全文》及其摘要的议案
6 关于2018年度董事、高管薪酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于部分募集资金投资项目延期的议案
9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
12 关于续聘2019年年审会计师事务所的议案 |
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2019-04-10
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于对部分子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603387_20190410_46.pdf
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2019-04-10
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关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603387_20190410_58.pdf
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2019-04-10
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,借款,分配方案,关联交易,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告的全文>及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年年审会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603387_20190410_63.pdf
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2019-04-10
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603387_20190410_50.pdf
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2019-04-10
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603387_20190410_51.pdf
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2019-04-09
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关于2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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基蛋生物科技股份有限公司本次解锁股票数量：24.0287万股；上市流通时间：2019年4月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603387_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603387_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于公司三类医疗器械首次注册申请获得受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603387_20190328_1.pdf
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2019-03-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财,基本资料变动 |
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基蛋生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开，会议审议通过关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603387_20190327_1.pdf
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2019-03-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603387_20190327_3.pdf
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2019-03-26
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关于2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603387_20190326_3.pdf
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