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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-23
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关于签署《发行股份及支付现金购买资产的意向协议》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同,资产(债务)重组 |
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(603389)“亚振家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603389_20180823_1.pdf
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2018-08-18
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关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603389)“亚振家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603389)“亚振家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-16
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关于第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚振家居股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年8月14日召开，会议审议通过关于《公司2018年半年度报告及摘要》的议案、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案等事项。
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2018-08-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚振家居股份有限公司董事会决定于2018年8月31日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月31日9:15-15:00。
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2018-08-16
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -2.04
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2018-08-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-08-16
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-08-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举高伟先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举高银楠女士为公司第三届董事会董事
4.03 选举沈琴女士为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-08-16
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-08-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举高伟先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举高银楠女士为公司第三届董事会董事
4.03 选举沈琴女士为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-08-16
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关于第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-08-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举高伟先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举高银楠女士为公司第三届董事会董事
4.03 选举沈琴女士为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
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2018-08-07
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关于拟收购资产的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-08-01
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关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-07-11
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关于闲置募集资金补充流动资金部分提前归还募集资金账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-07-11
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关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-07-07
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-07-07
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关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603389)“亚振家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-04
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关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603389)“亚振家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-16 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603389)“亚振家居”公布
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2018-06-28
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关于第二届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚振家居股份有限公司第二届董事会第三次临时会议于2018年6月27日召开，会议审议通过关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603389_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603389)“亚振家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603389_20180628_6.pdf
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2018-06-28
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关于第二届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚振家居股份有限公司第二届董事会第三次临时会议于2018年6月27日召开,会议审议通过关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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关于募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603389)“亚振家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603389_20180628_7.pdf
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2018-06-28
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关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的公告 |
上交所公告 |
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(603389)“亚振家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603389_20180628_5.pdf
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2018-06-25
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2017年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000登记日 ，2018-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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亚振家居股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.085元(含税)。
股权登记日：2018/6/28
除息日：2018/6/29
现金红利发放日：2018/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-25
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2017年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000除权日 ，2018-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-25
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2017年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000红利发放日 ，2018-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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