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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-08
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第一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《修订<公司章程>并完成工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募投项目的议案
2 关于变更经营范围的议案
3 修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案 |
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2017-06-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募投项目的议案、关于变更经营范围的议案、修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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关于变更部分募投项目的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603429_20170608_5.pdf
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2017-06-08
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关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603429_20170608_6.pdf
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2017-06-08
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/603429_20170608_4.pdf
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2017-05-22
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关于增加使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603429_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于增加使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603429_20170520_1.pdf
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2017-05-09
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月8日召开,会议审议通过关于2016年年度报告及其摘要的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3200
加权平均净资产收益率(%) 5.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603429_2017_1.pdf
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2017-04-25
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第一届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603429_20170425_2.pdf
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2017-04-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/603429_20170422_1.pdf
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2017-04-20
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/603429_20170420_1.pdf
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2017-04-15
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关于2016年度利润分配事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603429_20170415_1.pdf
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2017-04-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过关于变更注册资本的议案、关于变更经营范围的议案、关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》并完成工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度监事会工作报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年度财务决算报告
7 续聘2017年审计机构的议案
8 关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2017-04-12
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第一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月8日14点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、续聘2017年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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第一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月8日14点0分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、续聘2017年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度监事会工作报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年度财务决算报告
7 续聘2017年审计机构的议案 |
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2017-04-11
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关于召开2016年度利润分配事项投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603429_20170411_1.pdf
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2017-04-07
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0354
加权平均净资产收益率(%) 29.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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第一届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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第一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603429_20170407_2.pdf
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2017-04-07
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关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603429_20170407_3.pdf
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2017-04-01
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603429)“集友股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603429_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2017年4月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更注册资本的议案、关于变更经营范围的议案、关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》并完成工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第一届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《修订<公司章程>并完成工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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