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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-26
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603488_20190626_1.pdf
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2019-06-20
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2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共29名，可解除限售的限制性股票数量共计28.2300万股；上市流通时间：2019年6月26日。
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公告全文参考链接:
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2019-06-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2019-06-04
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-05-28
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关于注销部分募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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展鹏科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2019/5/27
除息日：2019/5/28
现金红利发放日：2019/5/28
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2019-05-11
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-05-09
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-05-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-05-07
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.06
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2019-04-17
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-17
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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展鹏科技股份有限公司董事会决定于2019年5月8日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
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2019-04-17
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算方案
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12 关于修改《公司授权管理制度》的议案
16 关于公司董事、监事薪酬的议案
17 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
13.00 关于选举公司非独立董事的议案
13.01 关于选举金培荣先生为公司董事的议案
13.02 关于选举常呈建先生为公司董事的议案
13.03 关于选举杨一农先生为公司董事的议案
13.04 关于选举蒋月军先生为公司董事的议案
14.00 关于选举公司独立董事的议案
14.01 关于选举李专元先生为公司独立董事的议案
14.02 关于选举周平先生为公司独立董事的议案
14.03 关于选举潘丰先生为公司独立董事的议案
15.00 关于选举公司监事的议案
15.01 关于选举丁世平先生为公司监事的议案
15.02 关于选举陈莉敏女士为公司监事的议案
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2019-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2019-04-17
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603488_20190417_60.pdf
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2019-04-17
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603488_20190417_59.pdf
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2019-04-17
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 9.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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