| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-08
|
三星新材2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603578_20240408_A4CT.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-19
|
三星新材关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603578_20240319_HK39.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 |
|
|
2024-03-19
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 |
|
|
2024-03-19
|
三星新材第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603578_20240319_FUCE.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
三星新材第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603578_20240319_DNKV.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
三星新材关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603578_20240319_TUWL.pdf
|
|
|
2024-02-20
|
浙江三星新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603578_20240220_IE0M.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》 |
|
|
2024-01-30
|
浙江三星新材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603578_20240130_GMMN.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603578_20240130_QTVW.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603578_20240130_8LAI.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603578_20240130_C1BM.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》 |
|
|
2024-01-06
|
浙江三星新材股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603578_20240106_O87G.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
浙江三星新材股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603578_20240103_ND2E.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-28
|
浙江三星新材股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603578_20231228_JDZQ.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
浙江三星新材股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603578_20231228_885J.pdf
|
|
|
2023-12-26
|
浙江三星新材股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603578_20231226_BSI5.pdf
|
|
|
2023-12-23
|
浙江三星新材股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603578_20231223_0DWT.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于重新制定《公司章程》的议案》
2 《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》
3 《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
4 《关于购买董监高责任险的议案》 |
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_F860.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_5OBB.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_4DVH.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_3GW9.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_ND95.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_HX3Y.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603578_20231212_LZM7.pdf
|
|
|
2023-12-09
|
浙江三星新材股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603578_20231209_GB7N.pdf
|
|
| | | |
