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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
5.00 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
8.00 《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
9.00 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
5.00 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
8.00 《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
9.00 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
5.00 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
8.00 《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
9.00 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2020-01-21
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_4.pdf
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2020-01-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
8 《山东金麒麟股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2020-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》、《山东金麒麟股份有限公司关于成立研发事业部的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_1.pdf
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2020-01-21
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2020年2月7日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》、《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_10.pdf
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2020-01-21
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关于未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的更正公告 |
上交所公告，违规 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_11.pdf
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2020-01-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_2.pdf
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2020-01-21
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关于未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_3.pdf
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2020-01-21
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603586_20200121_9.pdf
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2020-01-17
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2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东金麒麟股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为21,278.49万元，与上年同期相比，约增加12,443.70万元，增幅约为140.85%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为17,712.16万元，与上年同期相比，约增加7,563.02万元，增幅约为74.52%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/603586_20200117_2.pdf
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2020-01-17
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关于完成股份性质变更暨2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/603586_20200117_1.pdf
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2020-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/603586_20200103_1.pdf
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2019-12-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603586_20191228_7.pdf
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2019-12-28
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603586_20191228_8.pdf
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2019-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603586_20191228_6.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603586_20191224_1.pdf
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2019-12-12
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关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/603586_20191212_1.pdf
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2019-12-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》
3 《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
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2019-12-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_1.pdf
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2019-12-06
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603586)“金麒麟”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_13.pdf
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2019-12-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_2.pdf
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2019-12-06
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关于控股股东提议回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_3.pdf
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2019-12-06
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2019年12月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_12.pdf
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2019-12-06
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_4.pdf
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2019-12-06
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2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603586_20191206_5.pdf
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2019-11-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-25/603586_20191125_1.pdf
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2019-11-18
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董事长、实际控制人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-18/603586_20191118_1.pdf
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2019-11-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/603586_20191108_1.pdf
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