公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-06-17
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关于以集中竞价交易方式回购股份的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/603586_20190617_3.pdf
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2019-06-17
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关于控股股东提议回购公司股份的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-05-29
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关于投资设立的基金完成私募基金备案的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-05-24
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关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-05-23
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2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2019-05-29 |
登记日,分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2019-05-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 ,2019-05-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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山东金麒麟股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日:2019/5/29
除息日:2019/5/30
现金红利发放日:2019/5/30
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2019-05-16
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-05-11
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-05-11
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》、《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》等事项。
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2019-05-07
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关于股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-25
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 1.86
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2019-04-18
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关于投资基金设立进展的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度董事薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
13.01 《选举孙伟华女士为公司董事》
13.02 《选举贾忠民先生为公司董事》
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《山东金麒麟股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《山东金麒麟股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4 《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《山东金麒麟股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
6 《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
7 《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》
8 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度董事薪酬的议案》
9 《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度监事薪酬的议案》
10 《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇业务的议案》
11 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
13.01 《选举孙伟华女士为公司董事》
13.02 《选举贾忠民先生为公司董事》 |
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2019-04-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-12
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-12
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 4.20
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2019-04-12
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-12
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关于选举董事的公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-12
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2019年5月10日13点00分召开2018年度股东大会,审议《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
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2019-04-12
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2019-04-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于2019年度开展远期外汇业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603586)“金麒麟”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月11日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-12
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603586_20190412_26.pdf
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