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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 5.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-29
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关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603615_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603615_20190329_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603615)“茶花股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603615_20190322_1.pdf
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2019-03-16
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603615_20190316_1.pdf
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2019-03-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-03-09
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603615_20190309_2.pdf
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2019-03-09
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603615_20190309_1.pdf
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2019-03-09
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2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603615_20190309_3.pdf
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2019-03-09
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603615)“茶花股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603615_20190309_12.pdf
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2019-03-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
表决方式：现场记名投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603615_20190309_11.pdf
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2019-03-07
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603615_20190307_1.pdf
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2019-01-19
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关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/603615_20190119_1.pdf
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2019-01-12
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603615_20190112_5.pdf
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2019-01-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603615_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603615_20190112_3.pdf
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2019-01-09
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关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603615_20190109_2.pdf
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2019-01-09
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603615_20190109_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603615_20181222_9.pdf
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2018-12-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603615_20181222_10.pdf
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2018-12-22
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603615_20181222_1.pdf
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈友梅先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举阮建锐先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举黄群女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈友梅先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举阮建锐先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举黄群女士为公司第三届监事会股东代表监事
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2018-12-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场记名投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603615_20181222_12.pdf
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2018-11-20
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关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603615_20181120_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2400
加权平均净资产收益率(%) 4.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603615_2018_3.pdf
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2018-10-27
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2018年1-9月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603615_20181027_5.pdf
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2018-10-27
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603615)“茶花股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603615_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茶花现代家居用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603615_20181027_2.pdf
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