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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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君禾泵业股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.21元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/5/29
除权(息)日：2019/5/30
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/31
现金红利发放日：2019/5/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603617_20190524_1.pdf
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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君禾泵业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/603617_20190516_1.pdf
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2019-05-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603617_20190509_1.pdf
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2019-05-01
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关于实际控制人增持公司股份计划的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603617_20190501_1.pdf
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2019-04-25
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关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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君禾泵业股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603617_20190425_33.pdf
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2019-04-25
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关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603617_20190425_20.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》
6 《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》
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2019-04-25
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关于公司2019年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于公司2019年度对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于预计公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 13.93
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.11
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2019-04-25
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》
6 《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》
11 《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于公司董事、监事2019年度薪酬津贴计划的议案》 |
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2019-04-25
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603617)“君禾股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603617_20190413_1.pdf
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2019-04-05
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关于公司全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于公司签署重大合同暨募集资金投资项目进展的公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603617_20190405_5.pdf
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2019-04-05
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603617)“君禾股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603617_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司签署重大合同的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603617_20190405_1.pdf
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