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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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杭电股份：关于2023年年度业绩说明会变更会议召开信息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603618_20240424_MWDH.pdf
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2024-04-23
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杭电股份：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603618_20240423_AQL2.pdf
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2024-04-23
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杭电股份：第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603618_20240423_L7TP.pdf
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2024-04-23
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杭电股份：第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603618_20240423_FUQH.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于召开2023年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_2BXX.pdf
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8 《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
11 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》
14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2024-04-17
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杭电股份：第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_2XM8.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_L9TT.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_C8EG.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_ZBLL.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_DP41.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_EB9M.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于修订《公司章程》并变更营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_XE38.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_5RZ3.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_YC14.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_THOK.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_3G5M.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于召开2022年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_DH75.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于公司2024年度为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_4D6A.pdf
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2024-04-17
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杭电股份：关于公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603618_20240417_JSKE.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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杭电股份：杭州电缆股份有限公司关于“杭电转债”到期兑付结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603618_20240307_8KB0.pdf
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2024-02-28
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杭电股份：关于不向下修正“杭电转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603618_20240228_YJV4.pdf
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2024-02-27
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杭电股份：杭州电缆股份有限公司关于“杭电转债”到期兑付暨摘牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603618_20240227_21ME.pdf
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2024-02-21
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杭电股份：关于“杭电转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603618_20240221_CS51.pdf
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2024-01-27
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杭电股份：关于公司为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603618_20240127_VJHL.pdf
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