公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-01-02
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关于提供担保事宜的进展公告(一) |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/603678_20200102_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-18 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603678_20191227_1.pdf
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2019-12-21
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603678_20191221_5.pdf
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2019-12-21
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603678_20191221_3.pdf
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2019-12-21
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月20日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603678_20191221_1.pdf
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2019-12-17
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关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/603678_20191217_1.pdf
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2019-12-05
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603678_20191205_5.pdf
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2019-12-05
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年12月4日召开,会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603678_20191205_1.pdf
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2019-12-05
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/603678_20191205_7.pdf
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2019-12-05
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-12-05
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-12-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举蔡明通先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡劲军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈婉霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈立富先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王志强先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举白劭翔先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举邹友思先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举曾小力先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李莉女士为公司第五届监事会股东代表监事
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2019-11-12
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-11-06
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关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-10-30
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关于提供担保事宜的进展公告(五) |
上交所公告,担保(或解除) |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-10-29
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第四届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 9.98
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2019-10-10
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关于回购股份实施进展的公告(三) |
上交所公告,回购 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-24
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-24
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月23日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603678_20190924_1.pdf
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2019-09-18
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关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-07
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-07
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关于控股股东部分股票解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-07
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603678)“火炬电子”公布
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2019-09-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2019-09-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2.15 √
2.16 √
2.17 √
2.18 √
2.19 √
2.20 √
3 √
4 √
5 √
6 √
7 √
8 √
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2019-09-07
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/603678_20190907_1.pdf
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2019-09-07
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/603678_20190907_4.pdf
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2019-09-07
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603678)“火炬电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/603678_20190907_9.pdf
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