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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的利润分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
8 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10 《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
11 《关于公司增加2019年度综合授信及担保额度的议案》 |
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2019-07-04
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年7月3日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-04
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-07-04
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关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-04
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-07-04
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关于2019年度综合授信及担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-07-04
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实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-07-02
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关于第一大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-28
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关于第一大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-21
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-15
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-15
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关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-15
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关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-15
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
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2019-06-15
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年6月14日召开，会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川华体照明科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09902元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.990200000(含税)，税后10派0.990200除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.990200000(含税)，税后10派0.990200红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.990200000(含税)，税后10派0.990200登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川华体照明科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月13日召开，会议审议通过关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/603679_20190614_1.pdf
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2019-06-13
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603679_20190611_1.pdf
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2019-06-10
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监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-10/603679_20190610_1.pdf
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2019-06-04
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603679_20190604_1.pdf
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2019-05-30
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-05-29
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2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603679)“华体科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603679_20190529_2.pdf
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