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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司董事长2023年度薪酬的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2024年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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航天工程公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603698_20240320_300W.pdf
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2024-03-20
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航天工程公司关于特别重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603698_20240320_Y7QC.pdf
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2024-03-06
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航天工程公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603698_20240306_SRQY.pdf
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2024-02-07
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航天工程公司关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603698_20240207_X97I.pdf
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2 关于公司新增日常关联交易的议案 |
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2024-02-07
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航天工程公司关于新增日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603698_20240207_06XG.pdf
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2024-02-07
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航天工程公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603698_20240207_2T4N.pdf
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2024-02-07
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航天工程公司第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603698_20240207_T8K7.pdf
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2024-02-07
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航天工程公司2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603698_20240207_U58F.pdf
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2024-01-27
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航天工程公司关于股东减持计划届满未减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603698_20240127_BNJ5.pdf
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2024-01-20
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航天工程公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603698_20240120_EMES.pdf
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2024-01-06
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航天工程公司关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603698_20240106_9JMD.pdf
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2024-01-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 |
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2024-01-04
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航天工程公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603698_20240104_XB1J.pdf
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2024-01-04
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航天工程公司2024年第一次临时股东大会通知.docx |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603698_20240104_Z1QF.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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航天工程公司第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603698_20231221_NH4Q.pdf
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2023-12-21
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航天工程公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603698_20231221_JM4S.pdf
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2023-12-21
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航天工程公司第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603698_20231221_62MP.pdf
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2023-12-07
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航天工程公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/603698_20231207_GEKW.pdf
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2023-11-28
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航天工程公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603698_20231128_BS5W.pdf
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2023-11-16
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航天工程公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/603698_20231116_DMQJ.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
2 关于变更公司与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整2023年度关联交易预计金额的议案
3 关于变更公司英文全称和英文简称并修订《公司章程》的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
2 关于变更公司与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整2023年度关联交易预计金额的议案
3 关于变更公司英文全称和英文简称并修订《公司章程》的议案 |
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2023-10-28
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航天工程公司2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_2HXI.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_RCOQ.pdf
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2023-10-28
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航天工程公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603698_20231028_KPUZ.pdf
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