中源家居(603709) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中源家居（603709）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-25	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中源家居股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、2018年年度报告及摘要、关于2018年度利润分配预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_25.pdf
2019-04-25	关于预计2019年度外汇衍生品交易的公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_8.pdf
2019-04-25	召开2018年度股东大会，2019-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 2019年度财务预算报告 5 2018年年度报告及摘要 6 关于2018年度利润分配预案 7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 9 关于预计2019年度外汇衍生品交易的议案 10 关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案 11 2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019-04-25	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_2.pdf
2019-04-25	关于续聘2019年度审计机构的公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_4.pdf
2019-04-25	关于变更募集资金专项账户的公告	上交所公告，投资项目
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_11.pdf
2019-04-25	关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_5.pdf
2019-04-25	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 1.09 加权平均净资产收益率(%) 16.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_2018_n.pdf
2019-04-25	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603709_20190425_3.pdf
2019-04-23	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603709_20190423_1.pdf
2019-04-23	(603709) 中源家居:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 14679842.05 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 6451523.00 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 5712689.00 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 4378860.65 长城国瑞证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 3992975.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华林证券股份有限公司杭州文三西路证券营业部 35030229.23 华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 14127398.00 西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 12509152.85 长城国瑞证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 4174100.00 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 3521339.00
2019-04-10	关于使用自有资金购买理财产品的公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603709_20190410_1.pdf
2019-04-10	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603709_20190410_2.pdf
2019-04-09	(603709) 中源家居:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华林证券股份有限公司杭州文三西路证券营业部 21402051.00 信达证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 14993286.00 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 9772795.00 华福证券有限责任公司浙江分公司 8890499.00 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 6175464.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国海证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 9062230.00 财通证券股份有限公司杭州新登新兴路证券营业部 5494959.00 中信证券股份有限公司天津分公司 5470454.70 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 5415299.00 光大证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 4542059.00
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-25	拟披露季报

2019-03-25	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中源家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/603709_20190325_1.pdf
2019-03-08	关于2019年第一次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
因会议筹备、工作安排等原因，中源家居股份有限公司决定将原定于2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年3月22日召开，股权登记日不变，审议事项不变。延期后的现场会议召开的日期时间：2019年3月22日14点00分；网络投票的起止时间：自2019年3月22日至2019年3月22日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603709_20190308_1.pdf
2019-03-01	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-22	召开股东大会，延期临时股东大会
1 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》 4 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2019-03-01	第二届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_9.pdf
2019-03-01	第二届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
中源家居股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_8.pdf
2019-03-01	关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_1.pdf
2019-03-01	关于变更部分募集资金投资项目的公告	上交所公告，投资项目
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_5.pdf
2019-03-01	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_12.pdf
2019-03-01	关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的公告	上交所公告，投资项目,重大合同
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_10.pdf
2019-03-01	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-18	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》 4 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2019-03-01	关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_4.pdf
2019-03-01	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中源家居股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603709_20190301_11.pdf
2019-01-16	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603709_20190116_1.pdf
2019-01-15	(603709) 中源家居:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）新时代证券股份有限公司重庆江北城证券营业部 6995220.00 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 3727380.00 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 3329112.00 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 3107036.00 国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 3107003.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华西证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 11988888.00 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 10969027.00 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 7533903.00 安信证券股份有限公司湖南分公司 5582441.34 光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4922184.00
2019-01-03	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603709_20190103_1.pdf
2018-12-28	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603709)“中源家居”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603709_20181228_1.pdf