公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-06-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月14日召开,会议审议通过关于公司第二届独立董事津贴的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603712_20190615_2.pdf
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2019-06-15
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603712_20190615_6.pdf
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2019-06-15
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津七一二通信广播股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年6月14日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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2019-06-15
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-06-15
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-06-13
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关于媒体报道的相关说明公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-06-12
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2018年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 ,2019-06-17 |
登记日,分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 ,2019-06-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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天津七一二通信广播股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2019/6/17
除息日:2019/6/18
现金红利发放日:2019/6/18
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/603712_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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2018年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 ,2019-06-18 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-05-31
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关于对外投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-06-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司第二届独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王宝先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举廖骞先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举庞辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陈静女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举杨永生先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举刘士财先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举习文波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举丁世国先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王中杰先生为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举侯文华先生为第二届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举马立群先生为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举张太金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举毛天祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
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2019-05-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-06-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司第二届独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王宝先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举廖骞先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举庞辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陈静女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举杨永生先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举刘士财先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举习文波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举丁世国先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王中杰先生为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举侯文华先生为第二届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举马立群先生为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举张太金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举毛天祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2019-05-30
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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天津七一二通信广播股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司第二届独立董事津贴的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年6月14日9:15-15:00。
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2019-05-30
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2019年5月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司第二届独立董事津贴的议案》等事项。
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开,会议审议通过关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案、关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
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2019-05-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-04-26
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.36
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2019-04-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603712_20190426_6.pdf
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2019-04-26
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2019年4月24日召开,会议审议通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于天津七一二通信广播股份有限公司设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-04-24
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关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-04-17
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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(603712)“七一二”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的补充公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案
7 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10 关于增加公司经营范围的议案
11 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
12.00 关于变更公司董事的议案
12.01 廖骞
12.02 习文波
13.00 关于变更公司监事的议案
13.01 毛天祥
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2019-04-12
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603712)“七一二”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603712_20190412_3.pdf
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2019-04-12
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案
7 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10 关于增加公司经营范围的议案
11 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
12.00 关于变更公司董事的议案
12.01 廖骞
12.02 习文波
13.00 关于变更公司监事的议案
13.01 毛天祥 |
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2019-04-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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天津七一二通信广播股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点召开2018年年度股东大会,审议关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案、关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603712_20190412_5.pdf
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