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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2019-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2019-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海利生物技术股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.01元（含税）。
股权登记日：2019/7/17
除息日：2019/7/18
现金红利发放日：2019/7/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/603718_20190711_1.pdf
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2019-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-03
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/603718_20190703_1.pdf
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2019-06-28
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于控股子公司向控股股东借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603718_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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关于控股子公司向控股股东借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603718_20190628_2.pdf
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2019-06-12
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关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/603718_20190612_1.pdf
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2019-06-07
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关于2018年年度报告修订说明的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603718_20190607_2.pdf
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2019-06-07
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关于2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603718_20190607_1.pdf
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2019-05-31
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603718_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于收到上海证券交易所《关于对上海海利生物技术股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603718_20190524_1.pdf
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2019-05-22
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关于与药明生物技术有限公司合作的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603718_20190522_1.pdf
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2019-05-22
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关于与药明生物技术有限公司合作进展的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603718_20190522_2.pdf
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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上海海利生物技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603718_20190521_1.pdf
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2019-05-15
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关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 2018年度内部控制自我评价报告
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订公司《关联交易实施细则》的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于补选第三届董事会董事的议案
15 2018年度监事会工作报告
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01008
加权平均净资产收益率(%) 0.60
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603718_20190427_28.pdf
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2019-04-27
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603718_20190427_29.pdf
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2019-04-27
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603718_20190427_19.pdf
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2019-04-27
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603718_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0331
加权平均净资产收益率(%) 2.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603718_2018_n.pdf
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2019-04-27
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关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603718)“海利生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603718_20190427_25.pdf
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