| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-05-11
|
2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2018-05-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-11
|
2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2018-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-11
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广东天安新材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2018/5/17
除息日：2018/5/18
现金红利发放日：2018/5/18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-11
|
2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2018-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-28
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603725_20180427_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603725_20180427_1.pdf
|
|
|
2018-04-25
|
2017年年度股东大会决议更正公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),分配方案,借款 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603725_20180425_1.pdf
|
|
|
2018-04-24
|
2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603725_20180424_7.pdf
|
|
|
2018-04-24
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-24
|
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
广东天安新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-24
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东天安新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-24
|
关于第二届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603725_20180424_6.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
广东天安新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_1.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东天安新材料股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_24.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_21.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 10.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_23.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_16.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_20.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《公司2017年年度报告及其摘要》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
|
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《公司2017年年度报告及其摘要》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
|
|
2018-03-31
|
关于第二届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_14.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603725_20180331_17.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-23
|
关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告 |
上交所公告 |
|
|
经审慎研究和友好协商,广东天安新材料股份有限公司决定终止筹划本次重大资产重组,并向上海证券交易所申请公司股票复牌。
鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月23日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-16
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603725_20180316_1.pdf
|
|
|
2018-03-09
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/603725_20180309_1.pdf
|
|
|
2018-03-06
|
关于前十名股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603725_20180306_2.pdf
|
|
|
2018-03-06
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603725)“天安新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603725_20180306_1.pdf
|
|
|
2018-03-02
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-03-02,恢复交易日：2018-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购广东中旗新材料科技有限公司（以下简称“广东中旗”）股权，该事项构成重大资产重组，该交易事项的主要交易对方为周军，为独立第三方，其是广东中旗的控股股东，直接或间接持有广东中旗约58%股权。该交易事项完成后，公司将持有广东中旗不低于51%的股权。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年3月2日起停牌不超过30日 |
|
|
2018-03-02
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购广东中旗新材料科技有限公司（以下简称“广东中旗”）股权，该事项构成重大资产重组，该交易事项的主要交易对方为周军，为独立第三方，其是广东中旗的控股股东，直接或间接持有广东中旗约58%股权。该交易事项完成后，公司将持有广东中旗不低于51%的股权。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年3月2日起停牌不超过30日 |
|
| | | |
