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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-25
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董事会监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_8.pdf
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2019-10-25
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年度第三季度报告的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603767_20191025_10.pdf
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2019-10-25
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-18
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-10
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603767_20191010_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.65
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》、《公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
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2019-08-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603767)“中马传动”公布
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2019-08-23
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
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2019-08-23
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
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2019-07-09
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
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2019-06-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-23
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-01
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中马传动股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2019/5/9
除息日：2019/5/10
现金红利发放日：2019/5/10
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2019-05-01
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-01
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-01
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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浙江中马传动股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过2018年度报告及摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度报告及摘要
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于确定董事会董事薪酬标准的议案
8 关于公司向银行借款和授权的议案
9 关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案
10 独立董事述职报告
11 2018年度监事会工作报告
12 关于确定监事会监事薪酬标准的议案 |
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2019-03-29
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_17.pdf
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2019-03-29
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关于使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603767)“中马传动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,借款 |
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浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603767_2018_n.pdf
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