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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-10
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关于向控股股东临时借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603800_20180510_1.pdf
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2018-05-03
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州道森钻采设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》、《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0053
加权平均净资产收益率(%) -0.12
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603800_2018_1.pdf
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2018-04-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603800_20180423_1.pdf
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2018-04-20
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于控股股东拟质押部分股权的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603800_20180414_1.pdf
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2018-04-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案
2 关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
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2018-04-13
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关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603800_20180413_7.pdf
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2018-04-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案
2 关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2018-04-13
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关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告的更正公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603800_20180413_9.pdf
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2018-04-13
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关于2018年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603800)“道森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-13
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关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603800)“道森股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603800_20180413_6.pdf
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2018-04-13
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
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2018-04-13
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州道森钻采设备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》、《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州道森钻采设备股份有限公司董事会决定于2018年5月2日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603800)“道森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于修改公司章程的议案
2公司2017年度报告及摘要
3公司2017年度董事会工作报告
4公司2017年度独立董事述职报告
5公司2017年度监事会工作报告
6公司2017年度财务决算报告
7公司2018年度财务预算报告
8公司2017年度利润分配及转增股本的议案
9公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
11关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 |
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2018-03-30
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州道森钻采设备股份有限公司董事会决定于2018年4月20日10点00分召开2017年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配及转增股本的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603800_20180330_43.pdf
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2018-03-30
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关于向间接全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603800)“道森股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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使用部分募集资金永久补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603800_20180330_41.pdf
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2018-03-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州道森钻采设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配及转增股本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603800_20180330_38.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1406
加权平均净资产收益率(%) 3.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-07
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-26
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关于2017年年度业绩的预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经苏州道森钻采设备股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2600万元-3600万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1300万元-2000万元。
公司全年闲置募集资金理财收益预计计入1500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于控股股东部分股权质押解除及质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603800_20180110_1.pdf
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2018-01-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州道森钻采设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月8日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603800_20180109_1.pdf
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2018-01-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603800)“道森股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-08/603800_20180108_1.pdf
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