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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-24
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关于2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603818_20190924_1.pdf
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2019-09-17
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关于收到2019年半年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.17
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2019-08-28
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第三届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-08-28
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第三届董事会第二十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于变更会计政策的议案》。
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2019-08-28
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-08-28
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关于境外债券事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-08-08
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-08-03
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关于媒体报道的说明 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-07-18
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关于部分限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-07-11
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-06-29
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关于控股股东股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于控股股东部分股票质押到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-06-14
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月13日召开，会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案。
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2019-06-12
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-05-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
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2019-05-29
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第三届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-05-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2019年6月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月13日9:15-15:00。
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2019-05-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
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2019-05-29
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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第三届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于向控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司进行增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于向控股子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
7 独立董事2018年度述职报告
8 关于修订公司章程的议案
9 关于公司董事辞职及补选董事的议案 |
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2019-04-30
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第三届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_20190430_21.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_2019_1.pdf
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.12
加权平均净资产收益率(%) -3.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_2018_n.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于2019年第一季度报告正文及全文的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_20190430_16.pdf
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