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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603855_20240419_SO9O.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2 《2023年度公司董事会工作报告》
3 《2023年度公司监事会工作报告》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
5 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8 《2023年度独立董事述职报告》
9 《2023年度内部控制评价报告》
10 《2023年度内部控制审计报告》
11.00 《关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.01 《关于2024年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》
11.02 《关于2024年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》
11.03 《关于2024年度董事李妙华先生薪酬的议案》
11.04 《关于2024年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》
11.05 《关于2024年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-03-29
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关于2023年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_3B4R.pdf
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2024-03-29
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_YITU.pdf
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2024-03-29
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关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_Y76W.pdf
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2024-03-29
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关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_OMA0.pdf
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2024-03-29
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_DOCT.pdf
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_CSEE.pdf
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2024-03-29
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_RDLY.pdf
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2024-03-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_FY73.pdf
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2024-03-29
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关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_VL39.pdf
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2024-03-29
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_MHZH.pdf
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2024-03-29
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_VFG0.pdf
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2024-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_6QM9.pdf
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2024-03-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603855_20240329_3NWL.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-06
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关于公司监事会主席、控股股东及实际控制人的一致行动人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603855_20240206_WK4R.pdf
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2024-01-23
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关于公司监事会主席、控股股东及实际控制人的一致行动人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603855_20240123_I566.pdf
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2024-01-18
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603855_20240118_BIVN.pdf
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2024-01-06
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关于公司监事会主席、控股股东及实际控制人的一致行动人增持股份计划提前终止暨增持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603855_20240106_HCHH.pdf
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2024-01-06
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控股股东及董监高减持股份计划提前终止暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603855_20240106_VL8M.pdf
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2023-12-30
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持股5%以上的股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603855_20231230_BG81.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603855_20231226_FIOV.pdf
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2023-12-08
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603855_20231208_68AP.pdf
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 |
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