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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-27
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关于董事会、监事会完成换届及聘任工作的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_ZZIE.pdf
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2023-05-27
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_MSEP.pdf
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2023-05-27
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_UD54.pdf
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2023-05-27
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603859_20230527_9VNC.pdf
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2023-05-11
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_8CNE.pdf
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2023-05-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 祖军
1.02 赵岚
1.03 于胜涛
1.04 阴向阳
1.05 侯海旺
1.06 范爱民
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘正军
2.02 温小杰
2.03 文宗瑜
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 刘景达
3.02 张欢 |
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2023-05-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 祖军
1.02 赵岚
1.03 于胜涛
1.04 阴向阳
1.05 侯海旺
1.06 范爱民
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘正军
2.02 温小杰
2.03 文宗瑜
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 刘景达
3.02 张欢 |
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2023-05-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_5UOI.pdf
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2023-05-11
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第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_7YXK.pdf
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2023-05-11
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_S3U6.pdf
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2023-05-11
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_IBRX.pdf
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2023-05-11
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603859_20230511_KMJU.pdf
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2023-05-10
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603859_20230510_IVR9.pdf
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2023-05-09
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关于2022年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603859_20230509_92VQ.pdf
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2023-04-27
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603859_20230427_I29T.pdf
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2023-04-27
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603859_20230427_LA2A.pdf
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2022年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于2022年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2022年度财务决算报告的议案
9 关于2022年度利润分配方案的议案
10 关于2023年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2022年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于2022年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2022年度财务决算报告的议案
9 关于2022年度利润分配方案的议案
10 关于2023年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_9TUG.pdf
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2023-04-18
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_BX4C.pdf
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2023-04-18
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_Z5RM.pdf
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2023-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_MMRN.pdf
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2023-04-18
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关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_6UOC.pdf
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2023-04-18
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关于2023年度预计公司及子公司申请授信额度并提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_RI3G.pdf
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2023-04-18
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_B2SS.pdf
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2023-04-18
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603859_20230418_PU3Q.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-09
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(603859) 能科科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31625351.00
机构专用 25463485.82
上海证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 10997421.00
机构专用 10019150.00
机构专用 8998232.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司北京分公司 30690375.00
机构专用 20514991.00
兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 15831639.00
机构专用 12189768.00
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 7133873.00
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/603859_20221227_8YCW.pdf
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2022-12-14
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关于为控股子公司提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603859_20221214_7HEC.pdf
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2022-12-13
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603859_20221213_G3ZC.pdf
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2022-12-13
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603859_20221213_CGLH.pdf
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 张欢 |
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 张欢 |
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2022-12-10
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/603859_20221210_GHV0.pdf
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