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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_J8ER.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
10 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于预计公司2024年度关联交易的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 2024年度财务预算报告
8 关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案
10 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于预计公司2024年度关联交易的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构及内部审计机构的议案 |
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_685F.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_0I7Z.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_3LSH.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_ZJH2.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_C9SA.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_2E7H.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2024年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_7OJL.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_RVQ2.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_C83C.pdf
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2024-04-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_OD68.pdf
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2024-04-20
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603863_20240420_HT51.pdf
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2024-04-12
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广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603863_20240412_XE26.pdf
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2024-04-09
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广东松炀再生资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603863_20240409_5VJH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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广东松炀再生资源股份有限公司关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603863_20240327_A7R7.pdf
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2024-03-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的议案 |
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2024-03-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于全资子公司签订《债权转让协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603863_20240323_8IXJ.pdf
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2024-03-23
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603863_20240323_4HJD.pdf
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2024-03-23
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广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603863_20240323_DT5B.pdf
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2024-03-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于注销控股子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603863_20240323_BT3E.pdf
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2024-03-23
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广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603863_20240323_XCH2.pdf
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2024-02-23
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广东松炀再生资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603863_20240223_PUIH.pdf
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
12 关于修订《利润分配管理制度》的议案
13 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
12 关于修订《利润分配管理制度》的议案
13 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-01-31
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广东松炀再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603863_20240131_8Q6M.pdf
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