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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-11
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_9.pdf
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度公司董事会工作报告
2 2017年度公司监事会工作报告
3 2017年度公司财务决算报告
4 公司2017年年度报告及年度报告摘要
5 2017年度公司利润分配方案
6 关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案 |
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2018-04-11
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的预案》、《2017年度利润分配的预案》、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_4.pdf
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2018-04-11
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关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_7.pdf
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2018-04-11
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_13.pdf
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2018-04-11
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.92
加权平均净资产收益率(%) 38.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_2017_n.pdf
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2018-04-11
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.92
加权平均净资产收益率(%) 38.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_2017_n.pdf
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2018-04-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞科电器股份有限公司董事会决定于2018年5月3日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及年度报告摘要、2017年度公司利润分配方案、关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_17.pdf
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2018-04-11
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_9.pdf
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2018-04-11
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_3.pdf
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2018-04-11
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关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_4.pdf
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2018-04-11
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关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_7.pdf
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2018-04-11
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的预案》、《2017年度利润分配的预案》、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603868_20180411_1.pdf
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2018-04-03
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603868_20180403_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于2017年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-09
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关于控股股东股权结构变更完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-07
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关于控股股东股权结构变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/603868_20180201_1.pdf
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2018-01-25
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-03
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
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2017-11-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于参加2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.38
加权平均净资产收益率(%) 28.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》及其正文、《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603868_20171026_4.pdf
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2017-10-10
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/603868_20171010_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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