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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-21
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-21/603868_20201121_2.pdf
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2020-11-21
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 16.87
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公告全文参考链接:
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2020-10-28
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-21
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-21
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2020-08-21
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2020-08-21
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2020年8月19日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》、《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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公告全文参考链接:
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2020-08-21
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 10.60
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-05-27
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海飞科电器股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.00元（含税）。
股权登记日：2020/6/1
除息日：2020/6/2
现金红利发放日：2020/6/2
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2020-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过关于公司2019年度利润分配的预案、公司2019年年度报告及其摘要、关于公司2020年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6 关于公司2020年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
8 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
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2020-04-24
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.57
加权平均净资产收益率(%) 27.38
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.80
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2020-04-24
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《公司2019年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞科电器股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度利润分配的预案、关于公司2020年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603868)“飞科电器”公布
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2020-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603868_20200424_66.pdf
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603868_20200424_71.pdf
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2020-04-10
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关于2019年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603868)“飞科电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603868_20200410_1.pdf
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