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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-18
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/603880_20190918_3.pdf
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2019-09-18
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关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/603880_20190918_1.pdf
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2019-09-17
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-13
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月12日召开，会议审议通过《关于重大资产购买方案的议案》、《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》、《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-10
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关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-10
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关于回复上海证券交易所《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-04
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关于2019年第四次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于工作安排原因，江苏南方卫材医药股份有限公司决定将原定于2019年9月6日召开的2019年第四次临时股东大会延期至2019年9月12日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年9月12日14点45分；网络投票起止时间：自2019年9月12日至2019年9月12日。
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2019-09-03
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关于政府有偿收回公司土地使用权已完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2019-08-28
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2019-08-27
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关于2019年第三次临时股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于工作安排原因，江苏南方卫材医药股份有限公司决定将原定于2019年8月29日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年9月6日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年9月6日14点45分；网络投票的起止时间：自2019年9月6日至2019年9月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于2019年第三次临时股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于工作安排原因，江苏南方卫材医药股份有限公司决定将原定于2019年8月26日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月29日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年8月29日14点45分；网络投票的起止时间：自2019年8月29日至2019年8月29日。
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2019-08-23
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关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2019-08-23
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2019-08-23
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。
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2019-08-23
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.06
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2019-08-21
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关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买草案信息披露的问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
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2019-08-20
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关于2019年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于工作安排原因，江苏南方卫材医药股份有限公司决定将原定于2019年8月22日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月26日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年8月26日14点45分；网络投票起止时间：自2019年8月26日至2019年8月26日。
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-07
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》及办理变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603880_20190807_1.pdf
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2019-08-07
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603880_20190807_26.pdf
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2019-08-07
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于重大资产购买方案的议案》、《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》、《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603880_20190807_22.pdf
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2019-08-07
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603880_20190807_27.pdf
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2019-08-07
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关于重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603880_20190807_4.pdf
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2019-08-07
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年8月22日14点45分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于重大资产购买方案的议案》、《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/603880_20190807_3.pdf
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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