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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-24
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603882_20180524_24.pdf
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2018-05-24
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603882_20180524_1.pdf
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2018-05-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
6 关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案
7 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12 关于审议修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于审议修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于审议修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于审议修订《信息披露管理制度》的议案
16 关于审议修订《募集资金管理办法》的议案
17 关于审议修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
18 关于审议修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案
19 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
20.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
20.01 关于选举梁耀铭先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.02 关于选举严婷女士为第二届董事会非独立董事的议案
20.03 关于选举曾湛文先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.04 关于选举郝必喜先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.05 关于选举陈浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.06 关于选举童小幪先生为第二届董事会非独立董事的议案
20.07 关于选举冯晓亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
21.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
21.01 关于选举彭永祥先生为第二届董事会独立董事的议案
21.02 关于选举徐景明先生为第二届董事会独立董事的议案
21.03 关于选举余玉苗先生为第二届董事会独立董事的议案
21.04 关于选举朱桂龙先生为第二届董事会独立董事的议案
22.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
22.01 关于选举周丽琴女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
22.02 关于选举周宏斌先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
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2018-05-15
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关于2017年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603882_20180515_1.pdf
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2018-04-28
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关于实际控制人股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603882_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于实际控制人股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603882_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603882_2018_1.pdf
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2018-04-26
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》、《广州金域医学检验集团股份有限公司向招商银行深圳分行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603882_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603882_20180420_27.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 14.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-26
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关于对外投资的补充公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-23
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-09
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/603882_20180109_1.pdf
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2017-12-30
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关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603882_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603882_20171223_1.pdf
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2017-12-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/603882_20171209_1.pdf
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2017-11-17
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关于使用募集资金补充流动资金的实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/603882_20171117_1.pdf
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2017-11-14
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金》的议案、《关于对全资子公司金域检验(香港)有限公司增资》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/603882_20171114_4.pdf
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2017-11-14
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关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/603882_20171114_5.pdf
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2017-11-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州金域医学检验集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603882)“金域医学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603882_20171027_2.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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